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福建閩東電力股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

admin3年前 (2022-08-30)新聞中心1524

  證券代碼:000993 證券簡稱:閩東電力 公告編號(hào):2022董-07

  本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  1.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式。

  本次會(huì)議的通知于2022年5月26日以電話、電子郵件和傳線.召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。

  福建閩東電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月31日在寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。

  會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9人,獨(dú)立董事劉寧先生、鄭守光先生、溫步瀛先生以通訊方式出席。

  4.董事會(huì)會(huì)議的主持人和列席人員。

  本次會(huì)議由公司董事長郭嘉祥先生主持,公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員,列席了會(huì)議。

  5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  1、審議《關(guān)于續(xù)聘葉宏先生為公司董事會(huì)秘書的議案》;

  為了保持公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)作,董事會(huì)同意續(xù)聘葉宏先生為公司董事會(huì)秘書,聘期與本屆董事會(huì)任期一致,薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  聯(lián)系地址: 福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號(hào)泰麗園1號(hào)樓3層

  表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;

  經(jīng)審閱葉宏先生的履歷及相關(guān)材料后,我們認(rèn)為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

  因此,我們同意董事會(huì)續(xù)聘葉宏先生為公司董事會(huì)秘書。

  2、審議《關(guān)于續(xù)聘朱培祿先生為公司副總經(jīng)理的議案》;

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,董事會(huì)同意續(xù)聘朱培祿先生為公司副總經(jīng)理,聘期與本屆董事會(huì)任期一致,薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;

  經(jīng)審閱朱培祿先生的履歷及相關(guān)材料后,我們認(rèn)為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

  因此,我們同意董事會(huì)續(xù)聘朱培祿先生為公司副總經(jīng)理。

  3、審議《關(guān)于續(xù)聘林泰煜先生為公司副總經(jīng)理的議案》;

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,董事會(huì)同意續(xù)聘林泰煜先生為公司副總經(jīng)理,聘期與本屆董事會(huì)任期一致,薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;

  經(jīng)審閱林泰煜先生的履歷及相關(guān)材料后,我們認(rèn)為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

  因此,我們同意董事會(huì)續(xù)聘林泰煜先生為公司副總經(jīng)理。

  4、審議《關(guān)于續(xù)聘陳棟才先生為公司副總經(jīng)理的議案》;

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,董事會(huì)同意續(xù)聘陳棟才先生為公司副總經(jīng)理,聘期與本屆董事會(huì)任期一致,薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;

  經(jīng)審閱陳棟才先生的履歷及相關(guān)材料后,我們認(rèn)為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

  因此,我們同意董事會(huì)續(xù)聘陳棟才先生為公司副總經(jīng)理。

  5、審議《關(guān)于續(xù)聘陳琦先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》;

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,董事會(huì)同意續(xù)聘陳琦先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),聘期與本屆董事會(huì)任期一致,薪酬按照《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;

  經(jīng)審閱陳琦先生的履歷及相關(guān)材料后,我們認(rèn)為提名、表決等程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法規(guī)中有關(guān)任職資格的規(guī)定。

  因此,我們同意董事會(huì)續(xù)聘陳琦先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  葉宏,男,1970年1月出生,大學(xué)本科,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任福建省寧德市會(huì)計(jì)委派中心會(huì)計(jì)師,寧德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司工會(huì)副主席、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理,福建閩東電力股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司董事、董事會(huì)秘書,兼任霞浦閩東海上風(fēng)電有限公司董事、副董事長,寧德閩投海上風(fēng)電有限公司董事。其未持有本公司股份,未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,不屬于失信被執(zhí)行人,其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  朱培祿、男、1967年11月出生、福建寧德人、中共黨員、本科學(xué)歷、高級(jí)工程師、經(jīng)濟(jì)師。曾任福建省寧德地區(qū)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室副主任、福建省寧德市經(jīng)貿(mào)委電子信息科科長、技術(shù)進(jìn)步與裝備科科長、電力科科長、能源科科長等職務(wù)。現(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理,兼任廈門船舶重工股份有限公司董事、副董事長,寧德市交通投資集團(tuán)有限公司董事。其未持有本公司股份,未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,不屬于失信被執(zhí)行人,其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  林泰煜,男,漢族,福建寧德人,中共黨員,中央黨校大學(xué)學(xué)歷,1970年12月出生,1993年10月參加工作。曾任福建寧德市電力建設(shè)總公司橋頭水庫管理處副主任,福建寧德市電力建設(shè)總公司大澤溪電站副站長,######福建閩東電力股份有限公司委員會(huì)辦公室綜合科科長,福建閩東電力股份有限公司人力資源部經(jīng)理、黨務(wù)工作部主任,福建閩東電力股份有限公司屏南發(fā)電分公司經(jīng)理,福建閩東電力股份有限公司工會(huì)副主席、人力資源部經(jīng)理?,F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。其未持有本公司股份,未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,不屬于失信被執(zhí)行人,其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  陳棟才,男,漢族,福建龍巖人,1976年10月出生,1997年9月參加工作,中共黨員,省委黨校研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師。寧德發(fā)電分公司大澤溪水電站副站長,福建閩東電力股份有限公司生產(chǎn)管理部安監(jiān)科副科長,福建穆陽溪水電開發(fā)有限公司副經(jīng)理,福建閩東電力股份有限公司辦公室副主任,福建閩東電力股份有限公司壽寧發(fā)電分公司經(jīng)理,福建閩東電力股份有限公司辦公室主任,航天閩箭新能源投資股份有限公司董事長、總經(jīng)理,福建閩東電力股份有限公司風(fēng)電事業(yè)部總經(jīng)理?,F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。其未持有本公司股份,未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,不屬于失信被執(zhí)行人,其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  陳琦,男,福建福安人。1969年10月出生,1992年1月參加工作,中共黨員,本科,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任寧德市汽車運(yùn)輸總公司審計(jì)科、財(cái)務(wù)部干事,寧德市汽車運(yùn)輸集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部副主任、主任,寧德市交投置業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長,寧德市城建集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)?,F(xiàn)任福建閩東電力股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其未持有本公司股份,未與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在不得提名為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查,不屬于失信被執(zhí)行人,其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  證券代碼:000993 證券簡稱:閩東電力 公告編號(hào):2022董-08

  本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  1.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式。

  本次會(huì)議的通知于2022年5月27日以電話、電子郵件和傳線.召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。

  福建閩東電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2022年5月31日以通訊表決的方式召開。

  本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參與表決的董事9名,實(shí)際參與表決的董事9名,名單如下:

  郭嘉祥、許光汀、葉宏、陳麗芳、陳強(qiáng)、王輝、劉寧、鄭守光、溫步瀛。

  4.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  1、審議《關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠疫情實(shí)施減免租金的議案》;

  為響應(yīng)寧德市政府在疫情防控期間支持服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶共渡難關(guān),幫助服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)恢復(fù)發(fā)展的有關(guān)部署,董事會(huì)同意公司本次減免租金安排:

 ?。ㄒ唬p免租金的對(duì)象:寧德市區(qū)域內(nèi)承租我公司及下屬單位房產(chǎn)的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)及個(gè)體工商戶;

  (二)減免要求:由承租人提交減免申請(qǐng)并提交符合租金減免條件的相關(guān)材料;

  (三)減免期限:承租位于寧德市蕉城、東僑轄區(qū)內(nèi)房產(chǎn)的減免租金6個(gè)月(2022年4月-9月);承租位于寧德市其他縣(市)房產(chǎn)的減免租金3個(gè)月(2022年4月-6月);

  (四)減免租金預(yù)計(jì)金額:經(jīng)梳理,符合租金減免條件的對(duì)象共有15家,預(yù)計(jì)減免租金總額在280.3757萬元以內(nèi);

  (五)為確保本扶持措施能夠盡快、有序、高效實(shí)施,董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營班子在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權(quán)辦理上述扶持措施的相關(guān)事宜。

  本事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營及當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響,不涉及關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  表決情況:同意9票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票;

葛毅明微信號(hào)
產(chǎn)業(yè)招商/廠房土地租售:400 0123 021
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