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　　1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報告全文。

　　2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　報告期內(nèi)，世界經(jīng)濟依然嚴峻復(fù)雜，中國經(jīng)濟增速放緩，制造業(yè)產(chǎn)能過剩，大宗商品的價格持續(xù)下跌，融資、用工等成本高企，匯率波動風(fēng)險加大。面對復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境，在全體員工的共同努力下，公司克服各種困難，順利完成了本年度經(jīng)營計劃。產(chǎn)銷規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，境外資源開發(fā)成效顯著，新產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化取得重大進展，募投項目試生產(chǎn)穩(wěn)步推進，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)競爭力明顯提升，集團化管控模式基本形成，上市目標順利實現(xiàn)，各項基礎(chǔ)管理更加扎實。這些工作成績的取得進一步提升了公司核心競爭能力，鞏固了公司在國內(nèi)鈷行業(yè)的領(lǐng)先地位，為公司成為全球鈷行業(yè)領(lǐng)先者奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　報告期內(nèi)，面對競爭激烈的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，公司始終把營銷重點放在重要行業(yè)、國際市場和重點客戶上，高度關(guān)注市場的新動態(tài)、客戶的新需求，贏得了客戶的信賴和訂單，鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模再上新臺階。2014年全年共計產(chǎn)銷鈷產(chǎn)品超過16000噸，較上年增長32%，公司鈷產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)居國內(nèi)鈷行業(yè)龍頭地位，規(guī)模優(yōu)勢得到進一步鞏固。全年各類鋰離子電池正極原材料產(chǎn)品銷量已達12600多噸，較上年增長28%，在電池行業(yè)的市場占有率進一步提升，強化了公司在國內(nèi)鋰電含鈷正極原材料供應(yīng)商中的龍頭地位。與此同時，全年橡膠、輪胎行業(yè)粘結(jié)材料產(chǎn)品銷量達1500多噸，較上年增長39%，成為國內(nèi)蕞大的橡膠、輪胎行業(yè)粘結(jié)材料供應(yīng)商。

　　2014年，公司境外資源開發(fā)工作有序推進。一是完成了剛果（金）COMMUS公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓，采用合作開發(fā)的模式有力推動了KOLWEZI銅礦項目的開發(fā)進程，盤活了資產(chǎn)存量，提升了非洲資源開發(fā)能力；二是資源自給能力進一步提升，2011-2013年公司直接從剛果（金）當(dāng)?shù)夭少彽拟挼V原料，保障了公司鈷產(chǎn)品51%以上的原料供應(yīng)，而2014年公司這一比例上升到63%，資源自給能力大幅提升；三是非洲子公司現(xiàn)有運營平臺管理水平進一步提升，成本控制效果明顯， MIKAS公司尾礦KAMBOVE尾礦選礦項目基本實現(xiàn)達產(chǎn)達標，不僅為CDM濕法冶煉廠提供了原料保障，而且還為公司的礦產(chǎn)資源開發(fā)積累了寶貴經(jīng)驗；四是積極謀劃未來資源開發(fā)前景與布局，根據(jù)加丹加省礦產(chǎn)資源分布特征，結(jié)合CDM公司火法、濕法，MIKAS選礦廠的產(chǎn)能條件和管理優(yōu)勢，加大了對外資源開發(fā)的力度，規(guī)劃了未來資源的開發(fā)藍圖，為公司資源開發(fā)向采、選、冶一體化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。

　　2014年，公司科技創(chuàng)新成果突出，成功實現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新與突破，一大批新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)得到了轉(zhuǎn)化應(yīng)用。在新產(chǎn)品開發(fā)方面，公司與國際一流電池正極材料生產(chǎn)商共建了良好的技術(shù)交流和技術(shù)合作平臺，成功開發(fā)出了用于高電壓鈷酸鋰生產(chǎn)的新型大顆粒四氧化三鈷和噴霧裂解四氧化三鈷、用于小型鋰電正極材料及動力鋰電正極材料生產(chǎn)的多種三元、二元材料前驅(qū)體等新產(chǎn)品，并已陸續(xù)完成或正在進行客戶的評測、認證程序。其中新型大顆粒四氧化三鈷已通過韓國和中國知名廠家的產(chǎn)品認證，并已進入大批量生產(chǎn)、銷售階段。在動力電池正極材料前驅(qū)體領(lǐng)域，公司針對韓國三星SDI、LG化學(xué)、L&F、GS Energy Materials和北京當(dāng)升、湖南杉杉、天津巴莫等國內(nèi)外知名動力電池正極材料制造商的需求，正在進行三元NCM前驅(qū)體、NCA前驅(qū)體、二元NC前驅(qū)體等多種材料開發(fā)和客戶定向認證工作。

　　在提升制造水平方面，公司衢州募投項目成功實現(xiàn)了：1、國內(nèi)首次引進奧地利安得里茲公司噴霧熱解生產(chǎn)四氧化三鈷的工藝技術(shù)，實現(xiàn)了企業(yè)效益與節(jié)能減排、低碳制造的雙豐收，并得到了國家財政的支持；2、鈷銅鎳礦高壓浸出技術(shù)國產(chǎn)化成功應(yīng)用；3、采用氨體系鈷銅聯(lián)合冶煉，實現(xiàn)冶煉廢水零排放技術(shù)的工程化成功應(yīng)用。這些關(guān)鍵技術(shù)的成功開發(fā)和應(yīng)用，不僅為公司抓住了發(fā)展機遇、提升了競爭力，也為中國鈷產(chǎn)業(yè)在國際上樹立了良好形象。

　　2014年，公司衢州募投項目工程建設(shè)已全面建成并進入試生產(chǎn)階段。衢州項目集成應(yīng)用了銨鹽冶煉體系、熱解法生產(chǎn)四氧化三鈷、高壓氧浸法處理復(fù)雜銅鈷原料、多重膜聯(lián)合處理廢水、以及分子篩處理有機廢氣等多項創(chuàng)新的專有技術(shù)和專利技術(shù)，在產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制、生產(chǎn)效率、安全環(huán)保、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、作業(yè)環(huán)境等諸多方面，相對于傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝技術(shù)，實現(xiàn)了全面升級換代。

　　鋰離子三元正極材料前驅(qū)體項目，是公司根據(jù)新能源汽車發(fā)展前景，整合公司優(yōu)勢資源所實施的項目。公司自主開發(fā)的三元復(fù)合氫氧化物中間體生產(chǎn)技術(shù)，具有生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，理化特性符合高端鋰電正極材料發(fā)展趨勢等優(yōu)點。是公司將現(xiàn)有資源、資金和技術(shù)上的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為公司的發(fā)展優(yōu)勢和效益優(yōu)勢的載體平臺。

　　2014年，衢州募投項目和鋰離子三元正極材料前驅(qū)體項目的建成，打造了行業(yè)領(lǐng)先的制造平臺，為公司規(guī)?；?、集約化、高端化生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。

　　2014年，公司圍繞集團管理“一切有利于運營高效，生產(chǎn)力解放，風(fēng)險可控”的要求，進行了管理創(chuàng)新變革，管理轉(zhuǎn)型取得階段性成果，集團化管控模式得到完善。首先，公司完善了總部管理職能，依據(jù)財務(wù)管控和業(yè)務(wù)運營管控的需要調(diào)整了相應(yīng)的職能機構(gòu)，進一步明確了各部門的職責(zé)，建立了與之匹配的指標體系及考核機制。其次，公司建立了有利于解放生產(chǎn)力的體制和機制，把能夠獨立核算的業(yè)務(wù)板塊全部采用事業(yè)部制的組織架構(gòu)進行運營管理。第三，設(shè)立了非洲區(qū)管理總部，統(tǒng)籌負責(zé)非洲區(qū)資源開發(fā)的管理業(yè)務(wù)。通過一年的嘗試，管理團隊的工作激情、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、危機意識及管理能力都得到了增強，公司的運營效率和運營質(zhì)量得到了提升。

　　2014年12月10日公司通過了證監(jiān)會發(fā)審會審核，2015年1月5日獲得證監(jiān)會發(fā)行批文，2015年1月29日在上海證券交易所掛牌交易。公司成功登陸資本市場，進一步拓寬了融資渠道，提升了品牌形象和行業(yè)地位，增強了公司的綜合實力。

　　公司始終把“安全環(huán)?！币暈槠髽I(yè)的生命線，通過安全環(huán)保制度體系的建設(shè)、安全責(zé)任的落實和精益化生產(chǎn)、員工的行為規(guī)范等，安全環(huán)保措施得到有效落實，2014年全年無重大安環(huán)事故。財務(wù)管理質(zhì)量進一步提升，成本、資金、預(yù)算、銷售等管理能力進一步增強，經(jīng)營風(fēng)險得到有效控制；扎實開展標準化管理體系建設(shè)，加強了崗位貫標和職務(wù)職稱體系建設(shè)；質(zhì)量管理取得明顯成效，產(chǎn)品質(zhì)量和管理質(zhì)量同步得到提升。人力資源管理水平繼續(xù)提高，干部員工隊伍建設(shè)得到加強。大力推進企業(yè)文化建設(shè)，公司的理念、價值觀更加深入人心，企業(yè)精神進一步得到發(fā)揚。

　　報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入435,333萬元，同比增長21.42%。其中:鈷產(chǎn)品銷售171,503萬元，同比增長17.59%.；銅產(chǎn)品銷售211,050萬元，同比增長0.23%，新增金屬鎳產(chǎn)品銷售22,192萬元、礦產(chǎn)品銷售28,418.35萬元。公司報告期內(nèi)銷售增長，主要驅(qū)動因素為：新能源汽車、移動電子設(shè)備消費的強勁增長帶動了鋰離子電池材料特別是三元正極材料對鈷產(chǎn)品的需求的增加；公司報告期內(nèi)增加了鎳金屬產(chǎn)品的委外加工生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。

　　報告期內(nèi)，本公司前五名客戶銷售額合計：3,069,753,623.58元，占公司全部營業(yè)收入的70.52%。

　　報告期內(nèi)，公司前五名供應(yīng)商（不包含貿(mào)易業(yè)務(wù)）采購金額合計：1,194,379,494.06元，占公司采購總額的30.39%。

　　1、報告期內(nèi)經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流較上年下降主要因為公司為募投項目產(chǎn)能釋放進一步增加了原料采購所致；

　　2、報告期內(nèi)投資活動凈現(xiàn)金流較上年增加主要因為公司出售子公司股權(quán)所致，但公司募投項目投資支出仍較大；

　　3、報告期內(nèi)籌資活動凈現(xiàn)金流較上年減少主要因為出售子公司股權(quán)增加了現(xiàn)金流，相應(yīng)減少了籌資規(guī)模。

　　公司是省級高新技術(shù)企業(yè)，建有完整的科技創(chuàng)新體系。設(shè)立了新材料研究所，建立了可參與國際競爭的電池正極材料前驅(qū)體開發(fā)、評估及應(yīng)用科研平臺。設(shè)有銅鈷礦產(chǎn)品采選冶技術(shù)研究所和以鈷系電池正極材料前驅(qū)體開發(fā)為核心方向的研究院，擁有國內(nèi)同業(yè)一流的技術(shù)人才隊伍，主要從事鈷系鋰電正極材料前驅(qū)體和多元正極材料新產(chǎn)品開發(fā)和先進制造技術(shù)的研究，并與中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室、國家工程研究中心共同創(chuàng)建了聯(lián)合研究基地，以及剛果（金）氧化銅鈷礦選礦、冶煉的創(chuàng)新工藝和綠色制造技術(shù)的研究，公司研究院被省政府認定為省級企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，同時，以公司研究院技術(shù)骨干組成的研發(fā)團隊，于2012年6月榮獲浙江省重點創(chuàng)新團隊（企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新團隊）稱號。

　　公司新產(chǎn)品研發(fā)成果累累。研發(fā)推出新型大顆粒四氧化三鈷、用于小型鋰電正極材料及動力鋰電正極材料的多種三元材料前驅(qū)體，并已陸續(xù)進入三星SDI、LG化學(xué)等知名客戶的評測、認證程序。目前，公司已獲得的授權(quán)專利共48項。公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在銅鈷聯(lián)合冶煉、高純鈷鹽生產(chǎn)、鈷系正極電池材料前驅(qū)體的生產(chǎn)與研發(fā)等方面具有明顯優(yōu)勢。公司牽頭或參與起草了《四氧化三鈷》、《氧化亞鈷》、《工業(yè)氫氧化鈷》、《工業(yè)碳酸鈷》、《工業(yè)硝酸鈷》、《工業(yè)氯化鈷》、《工業(yè)硫酸鈷》等7項產(chǎn)品行業(yè)標準，以及《四氧化三鈷化學(xué)分析方法》、《草酸鈷化學(xué)分析方法》等9項產(chǎn)品分析方法的國家標準和行業(yè)標準，成為行業(yè)技術(shù)標準的重要制訂者。

　　公司高純鈷鹽產(chǎn)品被評為浙江省高新技術(shù)產(chǎn)品，四氧化三鈷產(chǎn)品為國家火炬計劃重點支持項目。此外，公司產(chǎn)品還獲得了浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的“浙江名牌產(chǎn)品”、國家有色金屬學(xué)會頒發(fā)的“有色金屬產(chǎn)品實物質(zhì)量金杯獎”等稱號。公司深厚的技術(shù)積累、優(yōu)秀的人才隊伍和較為完整的技術(shù)創(chuàng)新體系，為公司的長遠發(fā)展提供了強有力的技術(shù)支撐。

　　公司目前為中國蕞大的鈷產(chǎn)品供應(yīng)商，產(chǎn)銷規(guī)模位居世界前列。同時，公司已建立覆蓋國內(nèi)外市場的銷售網(wǎng)絡(luò)，與業(yè)內(nèi)主要的下游客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了公司產(chǎn)品的順暢銷售。領(lǐng)先的行業(yè)地位、顯著的規(guī)?；瘍?yōu)勢以及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，為公司不斷開展技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)降低產(chǎn)品成本、更好的服務(wù)下游客戶創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件，進一步提升了公司的綜合競爭力。

　　目前，公司是中國鈷行業(yè)中產(chǎn)品系列蕞豐富的企業(yè)之一，可以生產(chǎn)多種鈷產(chǎn)品。公司的制造平臺處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，尤其是衢州項目建成后，技術(shù)工藝水平和柔性制造能力大幅提升，可以根據(jù)客戶的不同需求定制不同規(guī)格、品質(zhì)的產(chǎn)品。由于不同的鈷產(chǎn)品面對不同的終端市場，而不同時期、不同的細分市場可能因供需不平衡出現(xiàn)階段性的市場機遇，為此公司可以通過靈活調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場需求生產(chǎn)暢銷的鈷產(chǎn)品，從而實現(xiàn)公司效益蕞大化。豐富的產(chǎn)品線為公司帶來了眾多下游領(lǐng)域的銷售客戶和銷售渠道的同時，為公司未來業(yè)務(wù)拓展奠定了堅實的市場基礎(chǔ)。

　　衢州募投項目和鋰離子三元正極材料前驅(qū)體項目的建成，進一步鞏固了公司在國內(nèi)鈷行業(yè)的領(lǐng)先地位。

　　鈷原料是鈷產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)鍵資源。公司自2003年起，開始在非洲考察、和拓展業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的不懈努力，公司剛果（金）子公司CDM公司已在剛果（金）主要礦產(chǎn)區(qū)建立了從原料供應(yīng)、鈷銅濕法冶煉、火法冶煉及選礦的鈷銅資源開發(fā)體系，2014年鈷礦原料的自給比例達到了63%，有效地保障了國內(nèi)制造基地的原料供應(yīng)。這些鈷原料的取得，進一步降低了國內(nèi)產(chǎn)品深加工的原料成本，使公司的產(chǎn)品具有了低成本的競爭優(yōu)勢。

　　報告期內(nèi)公司控制的礦山資源的開發(fā)工作有序推進。目前，MIKAS公司KAMBOVE尾礦選礦廠已投產(chǎn)進入正常運營階段；COMMUS公司KOLWEZI銅礦項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成，通過合作開發(fā)的模式有力推動了KOLWEZI銅礦項目的開發(fā)進程。公司與剛果（金）合作方GECAMINES多年合作建立的良好關(guān)系，有望與GECAMINES就其擁有的豐富鈷銅資源開展進一步合作。公司在剛果（金）控制的礦產(chǎn)資源布局，將為公司長期可持續(xù)發(fā)展提供強有力的原料保障。

　　公司建立了完善的治理結(jié)構(gòu)和運行機制，構(gòu)建了職能部門加事業(yè)部制的組織結(jié)構(gòu)，形成了從戰(zhàn)略規(guī)劃到年度預(yù)算到年度經(jīng)營計劃并落實到績效合約考核的集團化管控體系。先進的的人力資源管理，健全的風(fēng)險控制體系，尤其是在標準化、體系化管理方面具有豐富的實踐能力。

　　公司建立了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T 19022、GB/T 15496、AQ/T9006“六合一”管理體系，通過標準化管理，規(guī)范各項業(yè)務(wù)流程和作業(yè)，同時在制造業(yè)務(wù)流程中引入了QCC、TPM、6S、SPC等先進的制造理念和精益生產(chǎn)管理工具，為公司控制產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)成本、保障安全環(huán)保體系可靠運行、提升經(jīng)營質(zhì)量提供了有效的管理規(guī)范和工具。此外，公司還于2009年開始導(dǎo)入卓越績效管理，通過第三方評價的方式，幫助企業(yè)不斷改進管理短板，全面提升企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準浙江華友鈷業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]32號）批準，本公司于2015年1月向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）91,000,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價為4.77元，募集資金總額為434,070,000元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為369,463,481元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年1月21日對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗[2015]12號）。

　　公司于2015年1月26日分別與中國工商銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行、交通銀行股份有限公司嘉興桐鄉(xiāng)支行、中國銀行股份有限公司桐鄉(xiāng)支行及保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。自募集資金到位以來，公司嚴格按照《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

　　公司以本次募集資金凈額36,946.35萬元優(yōu)先置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換事項已經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過，并經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具鑒證報告，經(jīng)獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司發(fā)表明確同意意見。該事項的詳細內(nèi)容參見公司于2015年2月在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的相關(guān)公告文件。

　　注1：東方國際礦業(yè)有限公司已發(fā)行207股股份，總計繳納出資3,738,225ZAR。南非對公司成立時的注冊資本金沒有剛性要求，故東方國際礦業(yè)有限公司的注冊資本相對較小，其中，ZAR為當(dāng)?shù)刎泿盘m特的簡稱。

　　注2：根據(jù)本公司與紫金礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱紫金礦業(yè)）、金城礦業(yè)有限公司（以下簡稱金城礦業(yè)，紫金礦業(yè)之全資子公司）于2014年11月3日簽訂的《股權(quán)收購協(xié)議》，本公司向金城礦業(yè)轉(zhuǎn)讓了COMMUS公司51.00%的股權(quán)。

　　公司將堅持以鈷新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，以銅、鎳產(chǎn)品為輔助，以境外自有礦產(chǎn)資源為基礎(chǔ)，致力于成為資源節(jié)約、環(huán)境友好，集境外采選冶、境內(nèi)新材料深加工為一體的發(fā)展戰(zhàn)略。至2017年，公司將全面完成剛果（金）資源開發(fā)基地及國內(nèi)鈷新材料制造基地的跨國經(jīng)營布局，打造“采、選、冶、新材料深加工”一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，致力于早日成為全球鈷行業(yè)領(lǐng)先者。

　　2015年是公司將規(guī)模優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢向效益優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵之年。公司將以“提升經(jīng)營管理質(zhì)量和效益”為中心，以“穩(wěn)中求進、強化管理、加快轉(zhuǎn)型”為工作總要求，以技術(shù)創(chuàng)新、新品研發(fā)為路徑，圍繞“上控資源、下拓市場、中提能力”這一工作思路，重點做好以下工作：

　　今年，公司將大力推進科技創(chuàng)新機制改革，加強科技創(chuàng)新管理，加大科研經(jīng)費投入。制定科研發(fā)展計劃，明確技術(shù)創(chuàng)新的方向、目標和路線圖，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)業(yè)務(wù)的高水平轉(zhuǎn)型，以科技創(chuàng)新支持公司高端化、差異化競爭戰(zhàn)略。以鞏固提升公司在鋰離子電池、硬質(zhì)合金、橡膠等領(lǐng)域的市場優(yōu)勢和礦產(chǎn)資源控制優(yōu)勢基礎(chǔ)，以進軍動力汽車電池領(lǐng)域為突破口，進一步加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，加快推動新產(chǎn)品的客戶認證，尤其是國際一流客戶的認證，在國際一流客戶中，確保實現(xiàn)一代產(chǎn)品批量穩(wěn)定銷售、下一代產(chǎn)品進入認證階段、再研發(fā)儲備新一代產(chǎn)品，牢牢占據(jù)行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的制高點。

　　衢州項目集成了國外先進技術(shù)和公司自有技術(shù)的優(yōu)勢，在與公司的資源優(yōu)勢結(jié)合后，將成為國際一流的制造平臺，進而極大地提升公司的制造能力和規(guī)模優(yōu)勢。衢項州目的達產(chǎn)達標將放大公司的產(chǎn)能，對內(nèi)可以降本增效、對外可以搶抓機遇，為開拓市場創(chuàng)造了有利條件。

　　2015年，公司將針對移動終端設(shè)備穩(wěn)步增長的市場需求，突出市場布局全球化的營銷戰(zhàn)略，加大針對蘋果、三星、華為、小米等移動產(chǎn)品知名供應(yīng)商的上游電池及正極材料制造商的供應(yīng)鏈建設(shè)力度；同時，在日本、韓國等全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢集中區(qū)域，加大針對三星、LG化學(xué)、松下等日韓國際市場的開拓力度，鎖定目標客戶，進一步細化銷售目標和策略，力爭國際高端客戶銷售收入有較大幅度的增長。針對電動汽車動力電池快速增長的市場機遇，加強與諸如特斯拉、日產(chǎn)Leaf電動汽車上游電池制造商的溝通聯(lián)系，全力爭取進入其產(chǎn)業(yè)鏈；制定三元前驅(qū)體材料的詳細營銷方案，特別是針對日本、韓國國際市場，確保公司成功進入三元前驅(qū)體材料主流供應(yīng)商行列。針對高溫合金、硬質(zhì)合金等市場消費需求增長的到來，公司將制定專門的產(chǎn)品開發(fā)計劃和市場培育計劃，展開與業(yè)內(nèi)知名高溫合金、硬質(zhì)合金客戶的業(yè)務(wù)溝通，搭建合作平臺，確保市場的穩(wěn)步開拓與建設(shè)，為后續(xù)業(yè)務(wù)的展開打下堅實基礎(chǔ)。

　　2015年，公司將繼續(xù)堅定不移的實施非洲的資源開發(fā)戰(zhàn)略。非洲資源開發(fā)將圍繞進一步增加鈷銅資源控制總量展開，尤其是進一步增加鈷資源控制量。鈷資源控制能力的提升，將為國內(nèi)鈷產(chǎn)品制造平臺提供堅實的原料保障。首先，公司將全力推進剛果（金）礦業(yè)開發(fā)向礦冶一體化轉(zhuǎn)型，結(jié)合非洲業(yè)務(wù)的特點和現(xiàn)有條件，以及剛果（金）的資源含鈷銅伴生的特征及區(qū)域分布特點，加強與GCM的溝通與合作，采用各種可能的方案，加強資本運作，廣泛開展對外合作，適時引進戰(zhàn)略投資者或產(chǎn)業(yè)合作基金，將非洲子公司冶煉業(yè)務(wù)平臺、選礦業(yè)務(wù)平臺與當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)礦山進行整合，用蕞少的投資獲取蕞大的鈷銅資源儲量，進一步提升公司的資源控制能力。其次，充分發(fā)揮CDM貿(mào)易供應(yīng)系統(tǒng)的潛能，爭取為國內(nèi)提供更多的低成本鈷原料，進一步提升資源自給比例，增強資源保障能力。

　　堅持把“安全大于天”、“環(huán)保是企業(yè)的生命線”作為公司經(jīng)營活動蕞基本的底線，始終保持強烈的風(fēng)險意識、不斷增強風(fēng)險防范能力。從源頭把好安全環(huán)保關(guān)，從項目立項開始，就把安環(huán)管理的政策法規(guī)要求納入其中，并將安全環(huán)保管理貫穿整個項目建設(shè)、投產(chǎn)、運營管理的全過程。進一步加強生產(chǎn)管理過程中的安全環(huán)保隱患識別，加強現(xiàn)場管理，前移預(yù)防措施。進一步完善境外員工健康安全和員工作業(yè)安全的保障條件，強化環(huán)境保護和節(jié)能減排的保障力度。

　　2015年，公司將繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。建立“能者上、平者讓、庸者下”的干部賽馬機制；構(gòu)建“核心能力建設(shè)和職業(yè)能力提升并舉”的干部素養(yǎng)提升體系；打造勇?lián)?zé)任、善于學(xué)習(xí)的高效執(zhí)行力團隊。重點抓好干部隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一支品行好、能擔(dān)當(dāng)、滿足公司發(fā)展要求的高效、精干的執(zhí)行團隊。加強技術(shù)職務(wù)人員任職資格標準體系建設(shè)，完善人員推薦評價、競聘、輔導(dǎo)與考核的干部管理體系，形成以薪酬與福利為基本，提供事業(yè)空間、發(fā)展機會、能力培育、成就動機、社會榮譽等員工成長相結(jié)合的的物質(zhì)和精神并重的激勵機制。

　　根據(jù)經(jīng)營需要，公司將通過銀行貸款、發(fā)行短期融資券等間接、直接融資等工具籌集資金，用于補充公司產(chǎn)能擴大所需的流動資金，并優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為股東創(chuàng)造更大的價值。

　　公司主導(dǎo)產(chǎn)品為四氧化三鈷、氧化鈷、硫酸鈷和氫氧化鈷等鈷產(chǎn)品；由于礦料原料中銅鈷、鎳鈷伴生的特性及業(yè)務(wù)拓展原因，公司還生產(chǎn)、銷售電積銅、粗銅等銅產(chǎn)品和電解鎳等鎳產(chǎn)品。由于鈷、銅、鎳金屬的資源稀缺性，受全球經(jīng)濟、供需關(guān)系、市場預(yù)期、投機炒作等眾多因素影響，鈷、銅、鎳金屬價格具有高波動性特征。如果出現(xiàn)鈷、銅、鎳金屬價格大幅下滑和市場需求快速萎縮，或原料采購價格大幅提高，公司將面臨存貨跌價損失及經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。

　　衢州鈷新材料項目和鋰離子三元正極材料項目中，引進了部分國際領(lǐng)先的新技術(shù)、新工藝，雖然這些工藝技術(shù)具有諸多優(yōu)點，但該工藝及相關(guān)設(shè)備能否順利與穩(wěn)定運用于該項目，在實際運行中仍可能存在一定的不確定性。另外，公司正在組織研發(fā)多種型號的三元/二元正極前驅(qū)體材料產(chǎn)品，并陸續(xù)展開國際國內(nèi)客戶的認證。但由于新產(chǎn)品在從研發(fā)到客戶認證、批量生產(chǎn)過程中存在不確定性，可能會導(dǎo)致無法完成預(yù)期目標的風(fēng)險。

　　公司業(yè)務(wù)有國際國內(nèi)兩大板塊，涉及從采、選、冶到新材料制造的全產(chǎn)業(yè)鏈，公司的管理能力能否適時滿足需要，以及公司募投項目的建成投產(chǎn)如何又快又好地達產(chǎn)達標、發(fā)揮效益，是對公司管理能力和國際化經(jīng)營能力的又一次考驗。

　　公司購自國際礦業(yè)公司或大型貿(mào)易商的鈷礦原料普遍采用美元結(jié)算，由于報告期內(nèi)人民幣處于升值周期，上述結(jié)算方式未給公司帶來匯兌損失，但若人民幣匯率走勢發(fā)生反轉(zhuǎn)，上述結(jié)算方式可能導(dǎo)致公司產(chǎn)生匯兌損失，進而對公司的盈利能力帶來一定負面影響。同時，公司境外子公司記賬本位幣多為美元，人民幣匯率變動將給公司帶來外幣報表折算的風(fēng)險。

　　4.1 與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　本公司自2014年7月1日起執(zhí)行財政部于2014年制定的《企業(yè)會計準則第39號——公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第40號——合營安排》、《企業(yè)會計準則第41號——在其他主體中權(quán)益的披露》，和經(jīng)修訂的《企業(yè)會計準則第2號——長期股權(quán)投資》、《企業(yè)會計準則第9號——職工薪酬》、《企業(yè)會計準則第30號——財務(wù)報表列報》、《企業(yè)會計準則第33號——合并財務(wù)報表》，同時在本財務(wù)報表中采用財政部于2014年修訂的《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》。

　　4.2 報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　4.3 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　4.4 年度財務(wù)報告被會計師事務(wù)所出具非標準審計意見的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年4月17日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2015年度審計機構(gòu)的議案》。鑒于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，為公司提供審計服務(wù)過程中能夠遵循獨立、客觀、公允、公正的執(zhí)業(yè)準則，對公司資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果所做審計實事求是，所處審計報告客觀、真實，同時已與公司建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為保持公司審計工作的持續(xù)性，同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計機構(gòu)，為公司提供財務(wù)報告審計及其他相關(guān)咨詢服務(wù)。同意將此項議案提交股東大會審議表決。

　　公司董事會審計委員會同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計機構(gòu)，為公司提供財務(wù)報告審計及其他相關(guān)咨詢服務(wù)。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　●被擔(dān)保人名稱：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華友鈷業(yè)”或“公司”）、浙江力科鈷鎳有限公司（以下簡稱“力科鈷鎳”）、浙江華友進出口有限公司（以下簡稱“華友進出口”）、衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡稱“衢州華友”）、HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：華友（香港）有限公司，簡稱“華友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名卡松波礦業(yè)簡易股份有限公司，簡稱“MIKAS公司”）、LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS（中文名：姆索諾伊礦業(yè)簡易股份有限公司，簡稱：“COMMUS公司”）

　　●2015年預(yù)計貸款擔(dān)保金額及累計擔(dān)保金額：90億人民幣和3億元美元，其中公司為子公司擔(dān)保55億元人民幣和3億美元，子公司為公司擔(dān)保35億元人民幣。

　　●公司2014年末對外擔(dān)保累計數(shù)量：380,980.50萬元人民幣和8,050億美元，其中公司為子公司擔(dān)保210,818.50萬元人民幣及8,050萬美元；子公司為公司擔(dān)保170,162萬元人民幣；對外部公司的擔(dān)保金額為0。

　　為了保證公司及公司各下屬企業(yè)的正常經(jīng)營活動，預(yù)計2015年公司將為子公司提供的擔(dān)保額度不超過55億元人民幣和3億美元，子公司將為公司提供的擔(dān)保額度不超過35億元人民幣。

　　擔(dān)保議案已提交公司第三屆董事會第十六次會議審議，全體與會董事一致通過，該議案還需提交公司股東大會審議。

　　華友鈷業(yè)注冊地為浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)二期梧振東路18號，法定代表人為陳雪華，公司目前主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為鈷、銅有色金屬采、選、冶及鈷新材料產(chǎn)品的深加工與銷售。

　　力科鈷鎳注冊地址為桐鄉(xiāng)市龍翔街道翔厚村；法定代表人為陳雪華。力科鈷鎳目前主要業(yè)務(wù)為四氧化三鈷、氧化鈷等產(chǎn)品的委外加工生產(chǎn)和銷售。力科鈷鎳為華友鈷業(yè)全資子公司（華友鈷業(yè)持有73.22%的股權(quán)，華友鈷業(yè)全資子公司華友（香港）有限公司持有26.78%的股權(quán)）。

　　華友進出口注冊地址為桐鄉(xiāng)市梧桐街道梧振東路18號；法定代表人為魯鋒。華友進出口主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為負責(zé)華友鈷業(yè)本部除原料外的生產(chǎn)和行政物資采購，及為華友鈷業(yè)海外子公司提供后勤保障所需之物資的國內(nèi)采購及進出口業(yè)務(wù)。華友進出口為華友鈷業(yè)全資子公司。

　　衢州華友注冊地址為浙江衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（二期）廿新路18號，法定代表人為陳雪華。衢州華友為華友鈷業(yè)全資子公司（其中華友鈷業(yè)持有99%的股權(quán)，華友鈷業(yè)全資子公司力科鈷鎳持有1%的股權(quán)）。

　　HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：華友（香港）有限公司，為公司全資子公司，成立于2007年7月10日，注冊地址為香港九龍紅磡蕪湖街69A號Nan On Commercial Building 8樓802室；公司類型為有限責(zé)任公司。公司主要從事鈷銅原料及產(chǎn)品的貿(mào)易。

　　MIKAS公司系公司在剛果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注冊地址為剛果（金）盧本巴希市阿納克斯區(qū)若里西特街區(qū)CDM大廈。MIKAS公司目前從事銅鈷礦采選。

　　CDM公司系公司位于剛果（金）的全資子公司，成立于2006年6月，注冊地址為剛果（金）盧本巴希市阿納克斯區(qū)若里西特街區(qū)CDM大廈。CDM公司主要生產(chǎn)、銷售粗銅、電積銅等產(chǎn)品，同時從事鈷礦料收購及加工業(yè)務(wù)，為公司提供鈷原料。

　　公司董事會認為：為保障公司和子公司經(jīng)營活動的正常開展，采用母子公司互保的模式向銀行申請授信融資合理可行。董事會認為上述擔(dān)保行為不會損害公司及子公司利益，不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響，符合公司及子公司整體利益。董事會同意上述公司與子公司互相提供擔(dān)保。

　　截至本公告日，公司及子公司累計對外提供擔(dān)保362,737.40萬元人民幣和8,250萬美元，全部為母子公司互保。其中，公司為子公司擔(dān)保189,407.40萬元人民幣；子公司為公司擔(dān)保173,330萬元人民幣及8,250萬美元；對外部公司的擔(dān)保金額為0。截至本公告日，公司及子公司無逾期對外擔(dān)保。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年4月17日召開的第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司2015年發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案》。

　　董事會同意2015年公司可以發(fā)行的債務(wù)融資工具類型包括但不限于公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)債等在內(nèi)的本幣債務(wù)融資工具，發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開定向發(fā)行。發(fā)行期限為2014年度股東大會批準本議案之日起至2015年度股東大會召開之日止的相關(guān)期間內(nèi)，在相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定的可發(fā)行債務(wù)融資工具額度范圍內(nèi)，根據(jù)資金需求及市場情況以一次或分次形式發(fā)行債務(wù)融資工具。

　　本議案尚需股東大會審議。董事會同意在股東大會審議通過后，董事會將該等授權(quán)轉(zhuǎn)授予發(fā)行主體的法定代表人及管理層，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織債務(wù)融資工具的發(fā)行準備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　1、公司根據(jù)財政部2014年修訂和新頒布的企業(yè)會計準則，對公司會計政策和相關(guān)會計科目核算進行調(diào)整和變更。

　　2、本次會計政策及相關(guān)會計科目核算的調(diào)整和變更對公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤均不產(chǎn)生影響。

　　2014年，財政部新發(fā)布和修訂了《企業(yè)會計準則第2號—長期股權(quán)投資》、《企業(yè)會計準則第9號—職工薪酬》、《企業(yè)會計準則第30號—財務(wù)報表列報》、《企業(yè)會計準則第33號—合并財務(wù)報表》，以及新頒布的《企業(yè)會計準則第39號—公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第40號—合營安排》、《企業(yè)會計準則第41號—在其他主體中權(quán)益的披露》等會計準則，要求2014年7月1日起執(zhí)行。同時財政部以財會[2014]23號發(fā)布了《企業(yè)會計準則第37號—金融工具列報》，要求在2014年度及以后期間的財務(wù)報告中按照該準則的要求對金融工具進行列表。

　　本公司自2014年7月1日起執(zhí)行財政部于2014年制定的《企業(yè)會計準則第39號——公允價值計量》、《企業(yè)會計準則第40號——合營安排》、《企業(yè)會計準則第41號——在其他主體中權(quán)益的披露》，和經(jīng)修訂的《企業(yè)會計準則第2號——長期股權(quán)投資》、《企業(yè)會計準則第9號——職工薪酬》、《企業(yè)會計準則第30號——財務(wù)報表列報》、《企業(yè)會計準則第33號——合并財務(wù)報表》，同時在本財務(wù)報表中采用財政部于2014年修訂的《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》。

　　3、除上述調(diào)整事項外，財政部于2014年修訂或發(fā)布的新會計準則對公司財務(wù)報表沒有影響。

　　公司于2015年4月17日召開公司第三屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》，公司董事認為，本次會計政策變更符合《會計準則》及相關(guān)規(guī)定，沒有對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意本次會計政策變更。

　　獨立董事獨立意見：公司根據(jù)2014年財政部修訂及新頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，對公司原會計政策及相關(guān)會計科目核算進行調(diào)整和變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次會計政策的變更。

　　監(jiān)事會審核意見：公司根據(jù)2014年財政部修訂及新頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，對公司原會計政策及相關(guān)會計科目核算進行調(diào)整和變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司頭部大股東GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.在我公司法律文書中的中文譯名為：大山私人有限公司。2015年1月，GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理證券開戶登記時，由新加坡公證機構(gòu)出具的開戶申請文件中將GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.翻譯為：大山私人股份有限公司，故其開立的證券賬戶中文名稱為：大山私人股份有限公司。

　　GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.作為浙江華友鈷業(yè)股份有限公司股東，大山私人有限公司和大山私人股份有限公司均為其合法有效的中文譯名。大山私人有限公司和大山私人股份有限公司系GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.不同中文翻譯方式，為同一法律主體。

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第四次會議于2015年4月17日在公司行政大樓一樓三號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，本次會議通知于2015年4月7日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席袁忠召集并主持，會議應(yīng)參會監(jiān)事7人，實際參會監(jiān)事7人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　報告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額較小，占公司營業(yè)收入或成本的比例較低，且在報告期內(nèi)執(zhí)行情況穩(wěn)定，關(guān)聯(lián)交易價格與非關(guān)聯(lián)方交易價格無重大差異。目前公司已無關(guān)聯(lián)購銷商品、提供和接受勞務(wù)事項。存在關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保的情況，公司為關(guān)聯(lián)擔(dān)保的受益人，不存在損害公司利益的行為。報告期內(nèi)，經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易對本公司的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。

　　同意公司擬定的2014年度利潤分配預(yù)案，擬以首次公開發(fā)行后的股本總數(shù) 535,190,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度。

　　同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計機構(gòu)，為公司提供財務(wù)報告審計及其他相關(guān)咨詢服務(wù)。

　　監(jiān)事會認為，公司根據(jù)2014年財政部修訂及新頒布的企業(yè)會計準則的規(guī)定，對公司原會計政策及相關(guān)會計科目核算進行調(diào)整和變更，符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議于2015年4月17日在公司行政大樓一樓一號會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，本次會議通知于2015年4月7日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應(yīng)參會董事11人，實際參會董事11人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　報告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額較小，占公司營業(yè)收入或成本的比例較低，且在報告期內(nèi)執(zhí)行情況穩(wěn)定，關(guān)聯(lián)交易價格與非關(guān)聯(lián)方交易價格無重大差異。目前公司已無關(guān)聯(lián)購銷商品、提供和接受勞務(wù)事項。存在關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保的情況，公司為關(guān)聯(lián)擔(dān)保的單純受益人，不存在損害公司利益的行為。報告期內(nèi)，經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易對本公司的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。

　　同意公司擬定的2014年度利潤分配預(yù)案，擬以首次公開發(fā)行后的股本總數(shù) 535,190,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度。

　　同意公司續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度財務(wù)審計機構(gòu)，為公司提供財務(wù)報告審計及其他相關(guān)咨詢服務(wù)。同意根據(jù)公司章程將此項議案提交股東大會審議表決。

　　同意2015年公司及子公司在80億元人民幣（含等值外幣）總額度內(nèi)申請銀行綜合授信額度、在5億元總額度內(nèi)申請融資租賃授信額度。

　　上述授權(quán)有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2015年度股東大會之日止。

　　在上述總額度及授權(quán)有效期內(nèi)的融資綜合授信，授權(quán)公司董事長簽署有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章），公司董事會和股東大會將不再對單筆授信另行審議。

　　10、審議通過了《關(guān)于2015年度授權(quán)公司為子公司及子公司為公司提供擔(dān)?？傤~度的議案》

　　同意2015年公司為下屬全資、控股子公司融資提供擔(dān)保額度不超過55億元人民幣和3 億美元；全資或控股子公司為華友鈷業(yè)融資提供擔(dān)保的總額度不超過35億元人民幣。

　　上述授權(quán)有效期自公司股東大會審議批準本議案之日起至公司召開2015年度股東大會之日止。

　　在上述預(yù)計總額度及授權(quán)有效期內(nèi)的擔(dān)保，授權(quán)公司董事長簽署與擔(dān)保有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章），公司董事會和股東大會將不再另行審議。如發(fā)生超過預(yù)計總額度的擔(dān)保，則按照有關(guān)規(guī)范性文件和《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，報公司董事會和股東大會另行審議。

　　同意2015年公司可以發(fā)行的債務(wù)融資工具類型包括但不限于公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)債等在內(nèi)的本幣債務(wù)融資工具，發(fā)行方式包括公開發(fā)行和非公開定向發(fā)行。發(fā)行期限為2014年度股東大會批準本議案之日起至2015年度股東大會召開之日止的相關(guān)期間內(nèi)，在相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定的可發(fā)行債務(wù)融資工具額度范圍內(nèi)，根據(jù)資金需求及市場情況以一次或分次形式發(fā)行債務(wù)融資工具。

　　同意在股東大會審議通過本議案后，董事會將該等授權(quán)轉(zhuǎn)授予發(fā)行主體的法定代表人及管理層，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定組織債務(wù)融資工具的發(fā)行準備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。

　　12、審議通過了《關(guān)于公司及子公司2015年遠期結(jié)售匯、貨幣掉期業(yè)務(wù)額度的議案》

　　同意2015年公司及其子公司在合計2億美元額度范圍內(nèi)開展遠期結(jié)售匯、貨幣掉期業(yè)務(wù)。

　　授權(quán)有效期自公司股東大會審議通過本議案之日起，至公司2015年度股東大會召開之日止。

　　董事會認為，本次會計政策變更符合《會計準則》及相關(guān)規(guī)定，沒有對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意本次會計政策變更。

　　同意公司于2015年5月12日召開2014年度股東大會，審議公司年度會議相關(guān)事項。

　　陳要忠先生，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾先后在遼寧華曦集團期貨部及天津藍天高科股份有限公司證券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2013年6月加入公司，現(xiàn)任公司新材料事業(yè)部總經(jīng)理、華友研究院新材料研究所所長。

　　張福如先生，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾先后在湖州市人民銀行、長興縣人民銀行從事會計和計劃管理工作，其后在桐鄉(xiāng)市人民銀行從事計劃管理、金融管理和外匯管理工作。2008年7月加入公司，歷任公司上市辦主任、證券與投資部部長，現(xiàn)任公司董事會秘書。

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